«التحريات المالية»: اطلاق سراح شابة من جدة بعد التحقيق معها بشبهة غسيل اموال

(صورة تعبيرية)
اطلقت التحريات المالية في وزارة الداخلية سراح شابة سعودية الجنسية من سكان جدة بعد التحقيق معها بشبهة غسيل اموال , هذا ولقد تم ارسال بلاغ من قبل بنك الراجحي للتحريات المالية حول حساب بنكي يقوم بعمليات مشبوهة ( ارسال واستقبال اموال بمبالغ كبيرة ) وهو حساب شخصي وليس حساب مؤسسة او شركة مما اثار شكوك في اجهزة البنك وبعد متابعة التحركات في الحساب تم رفع بلاغ من قبل البنك للتحريات المالية , وبعد التحقيق مع المتهمة تبين انها متداولة مع شركة تداول عالمية وقامت بشراء عملات رقمية عديدة منها البيتكوين والريبل وغيرها من العملات الالكترونية , وبعد فحص الموضوع مع مؤسسة النقد السعودي تم اخلاء سبيل المتهمة ورفع الحظر عن الاموال .

صورة من جوال المتهمة
وفي مقابلة مع المتهمة صرحت انها قرات خبر عن دخول مؤسسة النقد السعودي ساما شراكة مع شركة ريبل للحوالات الرقمية وقمت بفتح حساب استثماري مع شركة تريدكس وقمت بشراء عملات رقمية عديدة , ” لقد ركزت ان استثمر بنسبة 70% على عملة الريبل وذلك بسبب توافقها مع مؤسسة النقد السعودي وبنك الكويت الوطني وبنك ظفار العماني . حيث انني وبعد متابعة اخبار العملات الرقمية واكتشاف تعاقدات بين البنوك الخليجية وشركة ريبل قررت خوض هذة التجربة , والحمد لله لقد ححقت ارباح ممتازة لم اكن احلم بها ابدا .

هذا وبعد نشر الخبر في شبكات التواصل الاجتماعية تلقت الشركة كم هائل من طلبات للاستثمار في هذا المجال .

لفتح محفظ استثمارية الرجاء تسجيل البيانات في الاسفل :-

Contact Us


اترك تعليقا...

قم بالتسجيل لإضافة تعليق
  • مشهور الآن
  •  
  • الأحدث
  •  
  • الأقدم
  •  
  • المجاب عليه أكثر
  •   عبدالله العسيري   منذ 3 ساعات مضت
    هل العمل مع هذه الشركه خلال ياشباب ؟ هنا بالقطيف الكل يتحدثون عنها وعن ارباحها ولكن الاهم عندى حلال ام
  •   سليمان الجبورى   منذ 22 ساعات مضت
    انا اودعت بهذه الشركه 10 الاف ريال وماشاء الله العائد فوق الممتاز . اقسم بالله حققت 20 الف ريال ارباح خلال اول اسبوع معهم وهذه اسهل ارباح عملتها بحياتى
  •   صالح عبد الله  منذ 1 أيام مضت
    الشركه تعمل بالسوق السعودى منذ سنتان وليست بجديده ولكن الاعلام بدأ يلتفت اليها والله كل شىء ينتشر يطوله الخراب ...الحين كل الوافدين يقفزون بالشركه ويخربوها ما نبى كلام كثير حولها الله يسامحكم
  •   سعود مبروك  منذ 1 أيام مضت
    فى البدايه كنت متشكك من امر هذه الشركه ولكن كل يوم ارى اقارب واصدقاء يودعون الاموال بها ويربحون عوائد كبيره والناس اللى تقول حرام ياكلو خرا وما يشتغلو بها ويتركونا بحالنا احنا نبى الحرام ههههههههههه
  •   ماجد الحامد   منذ 2 أيام مضت
    عرفت الشركه من ست اشهر .. قم بفتح حساب صغير ب 500 دولار فقط لأنى طالب ومو ميسور الحال . استطعت تحويل 500 دولار الى 10 الاف دولار فى 6 اشهر فقط والحمد لله
  •   حسن ال منصور  منذ 2 أيام مضت
    هنا بنجران الناس تستلف وتبيع ممتلكاتها بغرض الربح من هذه الشركه وبصراحه حتى الان لم نجد منهم الا كل خير انا احقق حوالى 50 الف ريال شهريا وابغى اترك وظيفتى لكن خايف ان الامر ما يكمل والحكومه تعرقل العمل بالشركه
  •   أبو ياسر آل عباس   منذ 3 أيام مضت
    شباب انا شجلت معهم وتواصلو معى على الجوال وقالوا انى غير مؤهل لانى اقل من 18 سنه وهم لا يقبلون القاصرون انا حاليا 17 سنه وش اسوى ؟؟
  •   ناصر العجمى  منذ 3 ساعات مضت
    كل ناجح لابد ان يرشقوه بالحجاره .هذه الشركه ناجحه وتعمل بضمير وامانه وهذا سبب انتشارها لماذا الهجوم عليها من الجميع ؟ شركات التداول السعوديه تريد اغلاقها بأى شكل لانها سحبت الملايين من تحت ارجلهم وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل حاقد .هدول الناس نفعوا البشر والاف السعوديين يكسبون منها بالحلال لبس ما تتركوهم بحالهم ؟؟؟؟
  •   سمر الراجحي   منذ 22 ساعات مضت
    انا ام لثلاث اطفال وزوجى يعمل بدوام كامل وراتبه لايتعدى ال6 الاف ريال ولا يكفى ..الان انا وهوا يوميا نقوم بالتداول مع هذه الشركه ويتصلون فينا يوميا يعطونا توصيات رائعه كلها تصيب وتربح والحمد لله وانا ابقى اقول ان هالشركه غيرت حياتنا ومازلنا نتعلم على النظام الخاص بها وان شاء الله قريبا نصل الى الفين دولار ارباح يوميه
  •   عبدالله العسيري   منذ 1 أيام مضت
    حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من يربح من هذه الشركه ويحاول منع الاخرون من الانضمام لها . ليش الحقد والانانيه بين المسلمين ؟ والله اليهود ما يسوون فى بعض هذا
  •   العنود الشهري   منذ 1 أيام مضت
    كل عام وكل المسلمين بخير ويارب الجميع يربح ويكس الب من هذه الشركه وتكون باب رزق للجميع بأذن الله ويارب اسمع الدعاء
  •   نوف الدوسري   منذ 2 أيام مضت
    اول ايداع معهم كان بمبلغ 20 الف ريال وبعد 30 يوم اى بعد انتهاء الشهر رجع حسابى المصرفى مبلغ 100 الف ريال يعنى 80 الف ارباح خلال شهر وانا حاليا حولت كل اموالى واستثمارى لهم واتمنى العافيه والصحه لكل الشباب العاملين بها الذين غيرو حياتنا وملأو جيوبنا هههههههههه
  •   يحي الصمع   منذ 2 أيام مضت
    لكل من هو غاضب لعدم قبوله بالشركه ..هم لا يقبلون من هم اصغر من 18 سنه فهذه قوانينهم ممكن تشتغل بأسم ابيك او امك لكن مستحيل ان يقبلوا من هم دون ال 18
  •   ظافر العقيل   منذ 3 أيام مضت
    انا لست غنيا كبعض الناس الذين اودعوا بالملايين ولكنى بدأت ب 200 دولار فقط ولم اتوقع انهم سوف يعطونى هذا الاهتمام . كل يوم هناك شخص محترم اسمه خالد البهبهانى يكلمنى عالجوال ويشرح لى حركات السوق وكيف ابيع وكيف اشترى وكيف احمى نفسى من الخساره والحمد لله لم اخسر الا صفقه واحده ووباقى الصفقات تكسب وهناك ربح وفير جزالكم الله خيرا
  •   مشعل قريشه   منذ 3 ساعات مضت
    تركت بياناتى كامله صحيحه ولم يتصل بى احد حتى الان وش اسوى ياشباب ؟؟؟؟
  •   فهد اليامي   منذ 22 ساعات مضت
    انا اعمل بالفوركس منذ 2011 واعرف كل الشركات وهناك الكثير يتلاعب وعندما سمعت عن هالشركه توقعت انها مثل الجميع ولكنهم مختلفون تماما فلديهم ترخيص دولى ونظام حمايه قوى جدا يحمى اموال المودعين من الخساره .قمت بسحب كل استثماراتى من الشركات الاخرى لصالح هذه الشركه الرائعه .. لكم كل التوفيق والنجاح
  •   حمده صالح  منذ 1 أيام مضت
    تعرفون انا لا اثق بأحد وخصوصا فيما يتعلق بالأموال جربت معهم بمبلغ صغير ثم بدأت فى الزياده والان لا اخاف لانى حققت معهم اكثر من نصف مليون دولار والان هم فى حسابى البنكى ولن اخسرهم للابد ههههههههه
  •   علي الدهيمان الشمري   منذ 1 أيام مضت
    ليش الجدل والكلام الكثير ؟ انت مو مصدق ما توجع راسنا بالاسئله ...غير مقتنع بنشاطها ما تدخلها . الامر فى غايه البساطه ! اتركنا نعمل فى صمت لان ثرثرتك تؤذى اذاننا
  •   أبو طلال   منذ 2 أيام مضت
    انا متشائم جدا من انتشار الشركه بالشكل هذا .. نعمل ونربح فى صمت منذ سنتان . ما نبى حد جديد يدخل الله يرضى عنكم الشركه تعمل بالتداول وهذا التداول بزنس كبير لا يصلح للاطفال .... اتركونا فى حالنا